Trace de chiffrement: les distributeurs automatiques de billets Bitcoin sont utilisés à des fins illicites

Il semble que les distributeurs automatiques de bitcoins seront probablement la prochaine cible des régulateurs américains.

Les GAB Bitcoin sont utilisés pour de mauvaises raisons

Les guichets automatiques Bitcoin System ont augmenté en taille et en portée au cours des dernières années. Il y a environ 8000 machines dans le monde entier, et comme l’amour de la crypto est devenu plus grand, la présence de guichets automatiques Bitcoin a également augmenté. Ces machines sont désormais considérées comme un moyen pratique de transférer des fonds et d’acheter des bitcoins en espèces ou avec d’autres formes de crypto d’une manière simple, rapide et pratique.

Cependant, un nouveau rapport de la société de sécurité blockchain Cipher Trace suggère que ces distributeurs automatiques de billets sont peut-être utilisés à des fins inappropriées. Le rapport indique que beaucoup de ces machines sont utilisées pour envoyer de l’argent vers des bourses à haut risque, ce qui suggère que le blanchiment d’argent est peut-être un phénomène relativement courant.

Le document indique:

Le pourcentage des fonds envoyés aux bourses à haut risque par les BATM américains [ATM bitcoin] a connu une croissance exponentielle, doublant chaque année depuis 2017.

Il y a trois ans, seulement environ 2% des fonds alloués via les distributeurs automatiques de bitcoins étaient allés à des échanges à haut risque. Aujourd’hui, ce nombre est passé à un peu plus de huit pour cent. Cela signifie que le montant d’argent allant à ces échanges a quadruplé en seulement 36 mois. En outre, le rapport indique que la majeure partie de l’argent recueilli via les distributeurs automatiques de billets – environ 88% – est stockée dans des comptes offshore. Le document dit:

Les distributeurs automatiques de billets Bitcoin seront probablement la prochaine cible réglementaire majeure.

Selon Coin ATM Radar, le nombre de distributeurs de bitcoins dans le monde a augmenté de façon exponentielle au cours de l’année écoulée. Le chiffre actuel est d’environ 8 300 machines. En 2019, le nombre n’était que de 5000 machines, ce qui signifie que plus de 3000 ont été ajoutées en seulement 12 mois. C’est une augmentation d’environ 60%.

En outre, le taux d’installation a plus que doublé depuis le début de 2020, avec plus de 1 000 nouvelles machines installées de décembre à janvier de cette année et 1 000 autres installées fin mars. Enfin, sur les 8 300 GAB bitcoins et crypto dans le monde, plus de 6 000 sont situés aux États-Unis.

Malgré la prétendue hausse des tactiques de blanchiment d’argent, les opérateurs de Bitcoin ATM affirment qu’ils font tout leur possible pour rester en conformité avec les lois actuelles de votre client (KYC) et FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Tous les opérateurs de GAB Bitcoin, par exemple, doivent s’enregistrer en tant qu’entreprises de services monétaires et sont tenus de suivre toutes leurs transactions.

Nous essayons de rester aussi conformes que possible

Sheffield Clark – le PDG de Coinsource, qui exploite plus de 500 machines – a expliqué dans une interview:

La conformité est la clé. Une fois que nous avons appris à quel point la conformité était importante… nous avons évidemment investi massivement dans la construction de notre programme AML et KYC, puis en le dotant correctement d’experts qui pourraient nous soutenir dans l’aventure.